Comment les arnaqueurs trouvent vos infos ?

Avec la montée en popularité des crypto-monnaies, les arnaques se multiplient. Mais comment les escrocs parviennent-ils à obtenir vos informations personnelles ? Voici quelques-unes de leurs méthodes principales :

1. Fuites de données (Leak)

Lorsqu’une plateforme est piratée comme Ledger, ou autres plateformes de trading de cryptomonnaies (Comme Crypto.com, Binance, ByBit, BitPanda)

Vos données personnelles comme vos emails ou numéros de téléphone peuvent se retrouver sur le dark web, à la portée des arnaqueurs assez facilement ! On vous explique donc comment cela se passe :

Méthodologie

• Il achète les bases de données sur le darkweb.
• Ils ont vos données, votre numéro de téléphone ou votre email.
• Ils téléphonent à la chaîne à toutes les personnes dans cette base de données.
• Les arnaqueurs se font passer pour des conseillers Binance qui vous « aideront » à récupérer votre crypto en €.
• Malheureusement, vous vous laissez berner et votre argent part très loin. Souvent difficilement récupérable.

2. Réseaux sociaux et forums

Les arnaqueurs scrutent les plateformes où les passionnés de crypto discutent. En analysant vos posts, ils peuvent deviner si vous êtes un investisseur ou obtenir des informations sensibles que vous partagez involontairement.

Ce qui arrive souvent sur Telegram

Méthodologie

• Je vais dans un groupe spécialisé d’une blockchain (Injective, Avax, etc…)
• Je demande de l’aide pour une certain manipulation dans la blockchain.
• Je reçois plusieurs messages privés qui se font passer pour des gens qui aident
• La plupart des personnes qui viennent en message privée sont des arnaqueurs qui font mine de vous aider mais en réalité, ils vont essayer de vous soutirer de l’argent.
• En général c’est vous qui devez ouvrir le ticket de support et ensuite quelqu’un vient vous aider ! Et non l’inverse !

3. Phishing (hameçonnage)

Les arnaqueurs envoient des SMS ou messages sur les réseaux sociaux imitant des entreprises légitimes (plateformes d’échange, wallets, etc.). Ils vous incitent à cliquer sur des liens frauduleux pour voler vos identifiants ou mots de passe.

Ceci expliqué dans l’article juste après dans notre article « Les arnaques pour crypto-débutants »